La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección General de Investigación, en el marco de la Estrategia Operacional 3D, y en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó el 20 de marzo de 2026, a las 04h30, un operativo simultáneo en las provincias de Guayas, Los Ríos y Pichincha, por el presunto delito de lavado de activos.
La intervención contó con la participación de unidades especializadas como UNDECOF, Criminalística, UNTIAT y unidades tácticas, que permitieron la ejecución de 13 allanamientos en distintos puntos del país.
Las investigaciones determinaron la existencia de una organización delictiva dedicada al lavado de activos, liderada por un ciudadano extranjero, que operaba mediante empresas familiares vinculadas a actividades de transporte, alimentación y seguridad privada, entre otras.
Estas estructuras habrían sido utilizadas para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, mediante la recepción de depósitos en efectivo provenientes de personas sin relación comercial, muchas de ellas vinculadas a procesos judiciales por delitos graves. Además, se identificaron transferencias hacia empresas relacionadas con la cónyuge de alias “Fito”, procesada en el caso “Blanqueo”.
Durante el período investigado, comprendido entre los años 2017 y 2025, la organización habría consolidado una estructura financiera destinada a ocultar y movilizar dinero ilícito.
Como resultado del operativo, se logró la detención de 11 personas:
DETENCIONES
Para formulación de cargos:
-Carmen U.
-Miguel Q.
-Parrish J.
-Rubén P.
-Hans T.
-Blanca G.
-Karla M.
-Alex B.
Con fines investigativos:
-Aracely P.
-Jazmin G.
-Milton F.
INDICIOS
-26 celulares
-11 laptops
-03 CPU
-03 tablets
-01 arma de fuego
-48.555 dólares en efectivo
-07 vehículos
-06 tarjetas bancarias
-02 computadoras
-01 contador de dinero
-04 cartones de cigarrillos
-04 discos duros
-02 dispositivos de almacenamiento
Además, esta intervención representa una afectación a la economía criminal en más de 1700 millones de dólares.
Las personas detenidas fueron puestas a órdenes de la autoridad competente para la respectiva audiencia de formulación de cargos.
La Policía Nacional del Ecuador reafirma su compromiso de combatir de manera frontal el crimen organizado y las economías ilícitas, en el marco de la Estrategia 3D, afectando las estructuras financieras que sostienen estas actividades delictivas en el país.
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