C. TAPIA PUEDE SALIR DEL PAIS

A pesar de estar imputado por tres casus por corrupción, malversación de fondos de la AFA y evasión de impuestos. la justicia le permitió a Claudio «Chiqui» Tapia salir del país. el pedido fue resuelto de forma «express». El presidente imputado de la AFA, argumento que tenia reuniones en Brasil y Colombia. Esta «obligado» a volver el viernes 27 de Febrero. Pero… recordemos las causas en las que esta imputado.

Claudio «Chiqui» Tapia, Presidente de la AFA

EVASION DE $19.3000MILLONES

El frente más urgente se tramita ante el juez Diego Amarante. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) ha denunciado a la AFA por lo que técnicamente se denomina «apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social».

• La Maniobra: La AFA, en su rol de empleador y agente de retención, habría descontado aportes jubilatorios e impuestos a sus empleados y terceros, pero —en lugar de depositarlos al fisco— los habría utilizado para financiarse internamente.

• La Cifra: El perjuicio fiscal se estima en $19.353.546.843. Según la querella, esta omisión se extendió por 19 meses consecutivos (entre 2024 y 2025), lo que descarta un simple «error administrativo» y apunta a una decisión corporativa deliberada.

• El Detalle Escandaloso: Mientras la AFA omitía estos pagos, la Justicia detectó que la entidad realizaba plazos fijos millonarios en pesos y dólares, lo que sugiere que se autofinanciaba con dinero que pertenecía al Estado.

• Situación Procesal: Tapia tiene prohibida la salida del país (salvo permisos excepcionales bajo fianza de $5 millones) y deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo 5 de marzo.

Los «Contratos Fantasma» de la Selección

Este expediente, que recientemente regresó al fuero ordinario tras un revés en la Cámara Criminal, investiga una presunta Administración Fraudulenta que involucra la «mina de oro» de la AFA: la Selección Argentina.

• El Conflicto: El empresario Guillermo

• Tofoni (World Eleven) denunció que Tapia y el tesorero Pablo Toviggino ignoraron contratos de exclusividad para celebrar convenios paralelos con empresas extranjeras, como TourProdEnter LLC (ligada a Javier Faroni).

• La Ruta del Dinero: Se investiga el desvío de USD 300 millones. El expediente menciona una «telaraña» de transferencias a brokers de Uruguay y firmas en China y EE. UU. (como Sports Nextgen LTD y Marmasch LLC), evitando que los ingresos genuinos por amistosos y derechos de imagen entraran a las arcas oficiales de la AFA.

• Foco en la Impunidad: La Justicia busca determinar si se crearon empresas «cáscara» para que los dividendos de la Selección cam

• peona del mundo quedaran en manos de privados vinculados a la dirigencia.

SUR FINANZAS: LAVADO DE DINERO

La investigación más cinematográfica es la que encabeza el juez Luis Armella, centrada en la financiera Sur Finanzas, principal patrocinador de varios clubes y vinculada estrechamente al entorno de Tapia.

• La Trama: Se sospecha de una estructura de lavado de activos que habría movilizado fondos de origen incierto a través de una billetera virtual (Sur Finanzas PSP).

• El Escándalo de los Cuadernos: Recientemente, empleados de la financiera reconocieron ante la justicia haber recibido órdenes para borrar cámaras de seguridad y esconder cuadernos de anotaciones marginales minutos antes de los allanamientos.

• Conexión con el Fútbol: La fiscalía de Cecilia Incardona investiga si esta financiera funcionaba como una «caja negra» para clubes de Primera y el Ascenso, utilizando monotributistas sin capacidad económica para blanquear dinero de transferencias y patrocinios.

LO QUE SE VIENE

El calendario judicial marca marzo como un mes clave. Con la indagatoria de Tapia (5 de marzo) y la de Pablo Toviggino (6 de marzo), la justicia deberá decidir si dicta el procesamiento de la cúpula de la AFA.

«No se trata de una deuda impositiva, sino del uso de dinero público para negocios privados», sostienen desde la querella.