Proyecto de ley para prevenir el lavado de activos, va a segundo debate

REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)

Comisión de Régimen Económico aprobaría este martes el informe para segundo debate del proyecto para prevenir el lavado de activos

Este martes, 10 de enero, a las 08h30, se reunirá la Comisión de Régimen Económico para aprobar el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, por el cual se busca ampliar el control de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) a otros sectores.

La mesa legislativa tomará una resolución respecto de ampliar los sujetos obligados a informar a la UAFE, entre ellos: el fútbol profesional ecuatoriano, el personal que forme parte de las cúpulas militares y policiales en servicio activo y pasivo; movimientos políticos legalmente reconocidos, así como a compañías y empresas que usan el factoring; los gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y, puertos públicos y privados, etc., quienes deberán reportar las operaciones y transacciones económicas.

La normativa modifica el artículo 5 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.