17 entidades fueron detectadas operando ilegalmente por la Superintendencia de Bancos

por · 20 de mayo de 2022

REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)

La Superintendencia de Bancos reveló que tiene conocimiento que existen algunas empresas e instituciones que a través de diversos mecanismos como correos electrónicos, paginas web, hojas volantes, etc., gestionan y comercializan productos crediticios, de inversión, para empresarios, microempresarios, comerciantes, jubilados, agricultores, transportistas y empleados, a bajas tasas de interés, sin requerimiento de garantías y sin cumplimiento de requisitos adicionales mínimos.

Por lo que la entidad alertó  a la ciudadanía que ese tipo de anuncios, los realizan personas naturales y jurídicas que no están controladas ni autorizadas por esta Superintendencia; por lo que, los ofrecimientos realizados de esta manera, son una clara señal de mecanismos crediticios que no se ajustan a los parámetros establecidos por este órgano de control y podrían poner en riesgo el interés de los ciudadanos.
Las entidades detectadas operando ilegalmente en el 2022 son 17.
ENTIDADES DETECTADAS
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2022
1. DIA, Decentralized Investors Association (Antes IX INVERSORS) 2. CREDYUNION 3. Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda. 4. SAPPHIRE-GROUP CIA. LTDA.*
5. CLICKTRADES 6. CRÉDITOS LITORAL 7. UA WORKS 8. GRUPO RENACER
9. FINANCIERA DE GUAYAQUIL 10. BYDZYNE 11. IPANEMA SUPPLY S.A. 12. Cam Licor Lexam
13. Cash Market 14. Cash Market 2 15. Giros Nuevo Milenio 16. Giros Nuevo Milenio 2
17. COORPORATIVA UNIPROGRESO 18. CORPORACIÓN SAN VALENTÍN
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2021
1. BANCREDITO* 2. Financiera del Bank* 3. FINANCIERA CRÉDITO FÁCIL Cia. Ltda. 4. Compañía de Financiamiento VERITRAD
5. SOCIEDAD FINANCIERA SOLIDARIO* 6. Financiera Medianetec 7. CAPITAL MERCHANT LIMITED 8. MTCOIN
9. XAPO 10. BITCOIN 11. ROYALS CLUB 12. MONEY FREEE CLUB
13. FOREX 14. ELITE ARGOTTY 15. Financiera Sucre* 16. Andina de Créditos*
17. Quevedo Inversiones – Big Money 18. FINANCIERA ONCE DE JUNIO LTDA. 19. CREDI ANTORCHA FINANCIERA DE CRÉDITO DEL ECUADOR 20. RAPICREDIT QUITO
21. PROFUTURO CREDITOS 22. BANK OF ECUADOR 23. KRC
«Kapital Release Club»		 24. Grupo Financiero
GENTE
25. BURÓ DE CRÉDITO ECUADOR 26. CRYPTO 27. FINANCIERA SURAMERICANA 28. CREDIGRUP INTERNACIONAL
29. INTERAMERICANA SOCIEDAD FINANCIERA 30. CREDIFINANDER 31. CREDISUR CUENCA 32. Préstamos CREO 21
33. UNITED PROFITS 34. EBANCOL 35. Financiera Proamerica 36. 24KAPITAL
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2020
1. CRÉDITO PORVENIR 2. CRÉDITOS PICHINCHA 3. PRESTAMOS PARA REPORTADOS 4. Credifinanzassolidaria
5. Ebancol 6. Financiera Crediayora 7. Servicreditosecuador 8. Financiera del Pacifico Ec.*
9. EcuaBank 10. BANCO CAPITAL-SA* 11. CRÉDITO NACIONAL FINANCIERO 12. GRUPO PROCREDIT*
13. DINERS CREDIT* 14. FINANCIERA MACHALA 15. FINANCIERA BANSOLIDARIO* 16. CREDIBAN ECUADOR *
17. DEL ÁRBOL 18. LÍDERES LTDA. 19. SUPER PRESTAMOS DEL PACIFICO 20. CORPOCENTRO CRÉDITOS LTDA
21. Créditos Andina
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2019
1. SOCIEDAD FINANCIERA ECUATORIANA 2. SOCIEDAD FINANCIERA DEL AUSTRO S.A. 3. ECUA CRÉDITOS* 4. COOPNACIONAL de CRÉDITOS*
5. FINANCIERA UNINOVA* 6. UNIÓN BANCARIA 7. Financiera del Bank 8. RENTACREDITOSEC
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2018
1. “CRÉDITO BOLIVARIANO” 2. “PRODUCREDITO” 3. FINANCIERA GLOBAL 4. AGILFINANCE CIA. LTDA.
5. CREDIFAMILIA 6. CREDICONFIARECU* 7. MULTIPRÉSTAMOS 8. ASESORAMIENTO EN PORVENIR COMUNITARIO FINANMIL CIA LTDA.
9. CRISOL COMERCIAL S.A. 10. Fabían Solano e Hijos Cía. Ltda. 11. MOSQUERA MARTÍNEZ MIGUEL IBIS 12. CRÉDITO ÁGIL
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2017
1. COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO. 2. “Financiera Pichincha Solidaria” o “Financiera Solidaria Pichincha” 3. ECUASOLUCIONES 4. “METRO FINANZAS”*
ENTIDADES DETECTADAS OTROS AÑOS
1. GRUPO FINANCIERO SERVIFIN 2. CREDI BANK 3. CREDI FINANCIERA 4. CRÉDITOS ANDINOS
5. GRUPO PROCREDIT* 6. GRUPO FINANBANK 7. ASOFINANCIERA 8. GRUPO FINANCIERO CREDIMASTER
9. INVERSIONES ROYAL 10. GRUPO FINANCIERO MULTI CREDIT GROUP 11. GRUPO FINANCIERO CRECER 12. CRÉDITOS NORTE
13. PRESTAFINANCIERA S.A. 14. CAPITAL SOLUTION* 15. NCF GROUP S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS EN LIQUIDACIÓN 16. A. J. Minetto / “Air &SEA INSURANCE CORP
17. SERVIFINANZAS 18. GRUPO FINANCIERO GLOBAL BANK 19. Banco ING en Londres del Reino Unido 20. WCM 777 INTERNACIONAL
21. WESTMINSTER INSURANCE GROUP 22. GRUPO FINANCIERO BANCOMEXT 23.Corporación CREDIT CORPORATION EC 24. GRUPO FINANCIERO MONEX
25. MUTIFINANCIERA GONZÁLEZ 26. UNICREDIT BANK 27. MULTICREDITOS LA QUINTA 28. MULTICREDITOS MARAVILLA
29. CRÉDITO ÁGIL PICHINCHA 30. UNI CREDIT 31. PRÉSTAMOS Y VALORES 32. PROCREDIT ECUADOR*
33. CORFICOL S.A. 34. Corporación CREDIAMERICA 35. CRÉDITOS INMEDIATOS 36. Inversiones SANTANDER
37. CREDIAVALECUADOR 38. INTERVALORESEC* 39. TUCREDITOENMINUTOS 40. CORPORACIÓN CREDITICIA ECUATORIANA
41. PRESTAMOS ECUADOR 1% 42. PRESTA ECUADOR 43. CREDI – RÁPIDO 44. GRUPO FINANCIERO METROVALORES*

NOTAS ACLARATORIAS

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