17 entidades fueron detectadas operando ilegalmente por la Superintendencia de Bancos

por Henry Ortiz · 20 de mayo de 2022

REDACCIÓN NOTI AMÉRICA (ECUADOR)

La Superintendencia de Bancos reveló que tiene conocimiento que existen algunas empresas e instituciones que a través de diversos mecanismos como correos electrónicos, paginas web, hojas volantes, etc., gestionan y comercializan productos crediticios, de inversión, para empresarios, microempresarios, comerciantes, jubilados, agricultores, transportistas y empleados, a bajas tasas de interés, sin requerimiento de garantías y sin cumplimiento de requisitos adicionales mínimos.

Por lo que la entidad alertó a la ciudadanía que ese tipo de anuncios, los realizan personas naturales y jurídicas que no están controladas ni autorizadas por esta Superintendencia; por lo que, los ofrecimientos realizados de esta manera, son una clara señal de mecanismos crediticios que no se ajustan a los parámetros establecidos por este órgano de control y podrían poner en riesgo el interés de los ciudadanos.

Las entidades detectadas operando ilegalmente en el 2022 son 17.

ENTIDADES DETECTADAS
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2022
1. DIA, Decentralized Investors Association (Antes IX INVERSORS)	2. CREDYUNION	3. Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda.	4. SAPPHIRE-GROUP CIA. LTDA.*
5. CLICKTRADES	6. CRÉDITOS LITORAL	7. UA WORKS	8. GRUPO RENACER
9. FINANCIERA DE GUAYAQUIL	10. BYDZYNE	11. IPANEMA SUPPLY S.A.	12. Cam Licor Lexam
13. Cash Market	14. Cash Market 2	15. Giros Nuevo Milenio	16. Giros Nuevo Milenio 2
17. COORPORATIVA UNIPROGRESO	18. CORPORACIÓN SAN VALENTÍN
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2021
1. BANCREDITO*	2. Financiera del Bank*	3. FINANCIERA CRÉDITO FÁCIL Cia. Ltda.	4. Compañía de Financiamiento VERITRAD
5. SOCIEDAD FINANCIERA SOLIDARIO*	6. Financiera Medianetec	7. CAPITAL MERCHANT LIMITED	8. MTCOIN
9. XAPO	10. BITCOIN	11. ROYALS CLUB	12. MONEY FREEE CLUB
13. FOREX	14. ELITE ARGOTTY	15. Financiera Sucre*	16. Andina de Créditos*
17. Quevedo Inversiones – Big Money	18. FINANCIERA ONCE DE JUNIO LTDA.	19. CREDI ANTORCHA FINANCIERA DE CRÉDITO DEL ECUADOR	20. RAPICREDIT QUITO
21. PROFUTURO CREDITOS	22. BANK OF ECUADOR	23. KRC «Kapital Release Club»	24. Grupo Financiero GENTE
25. BURÓ DE CRÉDITO ECUADOR	26. CRYPTO	27. FINANCIERA SURAMERICANA	28. CREDIGRUP INTERNACIONAL
29. INTERAMERICANA SOCIEDAD FINANCIERA	30. CREDIFINANDER	31. CREDISUR CUENCA	32. Préstamos CREO 21
33. UNITED PROFITS	34. EBANCOL	35. Financiera Proamerica	36. 24KAPITAL
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2020
1. CRÉDITO PORVENIR	2. CRÉDITOS PICHINCHA	3. PRESTAMOS PARA REPORTADOS	4. Credifinanzassolidaria
5. Ebancol	6. Financiera Crediayora	7. Servicreditosecuador	8. Financiera del Pacifico Ec.*
9. EcuaBank	10. BANCO CAPITAL-SA*	11. CRÉDITO NACIONAL FINANCIERO	12. GRUPO PROCREDIT*
13. DINERS CREDIT*	14. FINANCIERA MACHALA	15. FINANCIERA BANSOLIDARIO*	16. CREDIBAN ECUADOR *
17. DEL ÁRBOL	18. LÍDERES LTDA.	19. SUPER PRESTAMOS DEL PACIFICO	20. CORPOCENTRO CRÉDITOS LTDA
21. Créditos Andina
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2019
1. SOCIEDAD FINANCIERA ECUATORIANA	2. SOCIEDAD FINANCIERA DEL AUSTRO S.A.	3. ECUA CRÉDITOS*	4. COOPNACIONAL de CRÉDITOS*
5. FINANCIERA UNINOVA*	6. UNIÓN BANCARIA	7. Financiera del Bank	8. RENTACREDITOSEC
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2018
1. “CRÉDITO BOLIVARIANO”	2. “PRODUCREDITO”	3. FINANCIERA GLOBAL	4. AGILFINANCE CIA. LTDA.
5. CREDIFAMILIA	6. CREDICONFIARECU*	7. MULTIPRÉSTAMOS	8. ASESORAMIENTO EN PORVENIR COMUNITARIO FINANMIL CIA LTDA.
9. CRISOL COMERCIAL S.A.	10. Fabían Solano e Hijos Cía. Ltda.	11. MOSQUERA MARTÍNEZ MIGUEL IBIS	12. CRÉDITO ÁGIL
ENTIDADES DETECTADAS AÑO 2017
1. COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO.	2. “Financiera Pichincha Solidaria” o “Financiera Solidaria Pichincha”	3. ECUASOLUCIONES	4. “METRO FINANZAS”*
ENTIDADES DETECTADAS OTROS AÑOS
1. GRUPO FINANCIERO SERVIFIN	2. CREDI BANK	3. CREDI FINANCIERA	4. CRÉDITOS ANDINOS
5. GRUPO PROCREDIT*	6. GRUPO FINANBANK	7. ASOFINANCIERA	8. GRUPO FINANCIERO CREDIMASTER
9. INVERSIONES ROYAL	10. GRUPO FINANCIERO MULTI CREDIT GROUP	11. GRUPO FINANCIERO CRECER	12. CRÉDITOS NORTE
13. PRESTAFINANCIERA S.A.	14. CAPITAL SOLUTION*	15. NCF GROUP S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS EN LIQUIDACIÓN	16. A. J. Minetto / “Air &SEA INSURANCE CORP
17. SERVIFINANZAS	18. GRUPO FINANCIERO GLOBAL BANK	19. Banco ING en Londres del Reino Unido	20. WCM 777 INTERNACIONAL
21. WESTMINSTER INSURANCE GROUP	22. GRUPO FINANCIERO BANCOMEXT	23.Corporación CREDIT CORPORATION EC	24. GRUPO FINANCIERO MONEX
25. MUTIFINANCIERA GONZÁLEZ	26. UNICREDIT BANK	27. MULTICREDITOS LA QUINTA	28. MULTICREDITOS MARAVILLA
29. CRÉDITO ÁGIL PICHINCHA	30. UNI CREDIT	31. PRÉSTAMOS Y VALORES	32. PROCREDIT ECUADOR*
33. CORFICOL S.A.	34. Corporación CREDIAMERICA	35. CRÉDITOS INMEDIATOS	36. Inversiones SANTANDER
37. CREDIAVALECUADOR	38. INTERVALORESEC*	39. TUCREDITOENMINUTOS	40. CORPORACIÓN CREDITICIA ECUATORIANA
41. PRESTAMOS ECUADOR 1%	42. PRESTA ECUADOR	43. CREDI – RÁPIDO	44. GRUPO FINANCIERO METROVALORES*