{"id":3656,"date":"2018-10-30T09:23:20","date_gmt":"2018-10-30T09:23:20","guid":{"rendered":"http:\/\/noti-america.com\/site\/venezuela\/2018\/10\/30\/krull-debe-devolver-al-gobierno-de-estados-unidos-600-mil-dolares\/"},"modified":"2018-10-30T09:23:20","modified_gmt":"2018-10-30T09:23:20","slug":"krull-debe-devolver-al-gobierno-de-estados-unidos-600-mil-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noti-america.com\/site\/venezuela\/2018\/10\/30\/krull-debe-devolver-al-gobierno-de-estados-unidos-600-mil-dolares\/","title":{"rendered":"Krull debe \u201cdevolver\u201d al Gobierno de Estados Unidos 600 mil d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"<blockquote><p><strong>Mathias Krull<\/strong>\u00a0sentenciado a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n, luego de asumir su responsabilidad en la intrincada operaci\u00f3n que montaron varios bolichicos y funcionarios venezolanos para <strong>lavar 1200 millones de d\u00f3lares, provenientes de Pdvsa<\/strong> (<em>Efecto Cocuyo<\/em>)<\/p>\n<p><strong>Matthias Krull, era<\/strong>\u00a0un\u00a0<strong>residente de Panam\u00e1\u00a0<\/strong>que tambi\u00e9n trabajaba como\u00a0<strong>banquero en Suiza<\/strong>,<strong>\u00a0especializado en atenci\u00f3n a venezolanos<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"https:\/\/encrypted-tbn0.gstatic.com\/images?q=tbn:ANd9GcR3C8YgoCXEGyrDaNaQqr-5m_q2glal2LxVulIswycOH-ZG-370fQ\" alt=\"Resultado de imagen para mathias krull\" \/><\/p><\/blockquote>\n<p>El banquero\u00a0<strong>Mathias Krull,<\/strong>\u00a0relacionado con la operaci\u00f3n mil millonaria de lavado de capitales conocida como\u00a0<strong>Operaci\u00f3n Fuga de Dinero, luego de<\/strong>\u00a0disfrutar del\u00a0<strong>beneficio procesal\u00a0<\/strong>conocido como<strong>\u00a0casa por c\u00e1rcel,\u00a0<\/strong><em>sab\u00eda que le esperaba la c\u00e1rcel, lo que no sab\u00eda era por cu\u00e1nto tiempo,\u00a010 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/em><\/p>\n<p>De acuerdo al dictamen de la jueza del Distrito Sur de la Florida, Cecilia Altonaga cumplir\u00e1\u00a010 a\u00f1os tras las rejas, con posibilidad de ser liberado antes por buena conducta, y cancelar una multa de 50 mil d\u00f3lares. Esto, luego de asumir su responsabilidad en la intrincada operaci\u00f3n que montaron varios\u00a0<strong>bolichicos<\/strong>\u00a0y funcionarios venezolanos para lavar 1.200 millones de d\u00f3lares, provenientes de\u00a0<strong>Petr\u00f3leos de Venezuela<\/strong>.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el documento legal, se deja entrever que Krull \u201cs\u00f3lo\u201d particip\u00f3 en el lavado de 600 millones de d\u00f3lares desde que se uni\u00f3 a esta red criminal que lideraba el ahora pr\u00f3fugo de la justicia,\u00a0<strong>Francisco Convit\u00a0Gurruceaga,\u00a0quien tambi\u00e9n ha sido acusado por lavado de dinero en la\u00a0 Operaci\u00f3n Fuga de dinero.<\/strong><\/p>\n<p>El banquero\u00a0<strong>Mathias Krull se declar\u00f3 culpable\u00a0<\/strong>de haber participado en el\u00a0<strong>esquema de lavado de dinero y malversaci\u00f3n\u00a0<\/strong>que le \u201ccost\u00f3\u201d\u00a0<strong>1.200 millones de d\u00f3lares<\/strong>\u00a0a\u00a0<strong>Petr\u00f3leos de Venezuela<\/strong>(Pdvsa).<\/p>\n<blockquote><p><strong>Parte de la condena y de su prop\u00f3sito de enmienda, pasan porque Krull debe \u201cdevolver\u201d al Gobierno de Estados Unidos los 600 mil d\u00f3lares obtenidos por sobornos y contratos a funcionarios relacionados con PDVSA.<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>De acuerdo con su propia declaraci\u00f3n, el papel de Krull era atraer clientes adinerados hacia el banco suizo en el que participaba, especialmente\u00a0<strong>venezolanos<\/strong>\u00a0y entonces facilitar movimientos financieros que sirvieran para el lavado de dinero.\u00a0<strong>Utilizaban, por ejemplo, esquemas de inversi\u00f3n falsos y el mercado inmobiliario de Miami.<\/strong><\/p>\n<blockquote><p>El padre de Krull lleg\u00f3 a Venezuela en los a\u00f1os ochenta como pastor de la Iglesia Luterana en Caracas. Krull, luego vivi\u00f3 en M\u00e9xico y estudi\u00f3 en Suiza, la universidad.\u00a0<strong>Est\u00e1 casado con Tatiana Seara y tiene tres hijos.\u00a0<\/strong><\/p><\/blockquote>\n<p>En este caso llamado:\u00a0<strong>Operaci\u00f3n Fuga de Dinero<\/strong>\u00a0participaron agencias federales y estatales de Estados Unidos y europeas, y todas estuvieron al mando del Grupo de Trabajo de Drogas y Delincuencia Organizada.\u00a0<strong>\u00a0La misi\u00f3n de esta organizaci\u00f3n es \u201cidentificar, investigar y enjuiciar a integrantes de peso,\u00a0 en el mundo del narcotr\u00e1fico\u201d.\u00a0<\/strong><\/p>\n<h3>QUI\u00c9N ES FRANCISCO CONVIT<\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignright\" src=\"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/DjABo2nU0AAGu9_.jpg\" alt=\"Resultado de imagen para francisco convit guruceaga\" \/>De acuerdo con la investigaci\u00f3n en la\u00a0<strong>Corte del Sur de la Florida donde\u00a0<\/strong>se\u00a0se\u00f1ala a\u00a0<strong>Francisco Convit Guruceaga<\/strong>\u00a0como uno de los directivos de\u00a0<em><strong>Derwick Associates,<\/strong><\/em>\u00a0y uno de los principales responsables de una red de lavado de dinero que logr\u00f3 obtener\u00a0<strong>m\u00e1s de 1.200 millones de d\u00f3lares<\/strong>\u00a0de<strong>\u00a0Pdvsa<\/strong>, a trav\u00e9s del\u00a0<strong>control de cambio<\/strong>\u00a0impuesto en el pa\u00eds desde<strong>\u00a02003.<\/strong><\/p>\n<p>Todo comenz\u00f3 por <strong>una fuente an\u00f3nima<\/strong> se acerc\u00f3 a una oficina del\u00a0<strong>Departamento de Seguridad Nacional<\/strong>\u00a0de\u00a0<strong>Miami\u00a0<\/strong>con una denuncia: que alegaba haber<em><strong> recibido 78 millones de euros<\/strong><\/em> originados de un pr\u00e9stamo con\u00a0<strong>Petr\u00f3leos de Venezuela<\/strong>\u00a0(Pdvsa). No solo admite que est\u00e1 involucrado en<strong>\u00a0lavado de dinero<\/strong>, sino que quiere entregar de vuelta los recursos y colaborar con la justicia de\u00a0<strong>Estados Unidos<\/strong>.<\/p>\n<p>Los agentes tomaron al pie de la letra la\u00a0<strong>denuncia<\/strong>\u00a0y r\u00e1pidamente montaron un esquema para infiltrar a los responsables, se llam\u00f3 \u201c<strong>Operaci\u00f3n Fuga de Dinero<\/strong>\u201d y durante dos a\u00f1os lograron que la fuente usara\u00a0<strong>micr\u00f3fonos escondidos<\/strong>\u00a0en su cuerpo y grabara m\u00e1s de\u00a0<strong>100 conversaciones<\/strong>.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s de Convit Gurruceaga, aparecen mencionados los venezolanos\u00a0<strong>Jos\u00e9 Vicente Amparan<\/strong>, quien es descrito como un \u201c<strong>lavador de dinero profesional<\/strong>\u201d;\u00a0<strong>Carmelo Urdaneta Aqui<\/strong>,\u00a0<strong>exasesor legal del Ministerio de Petr\u00f3leo y Miner\u00eda<\/strong>\u00a0de\u00a0<strong>Venezuela<\/strong>, y<strong>\u00a0Abraham Edgardo Ortega<\/strong>,\u00a0<strong>exdirector ejecutivo de finanzas de Pdvsa<\/strong>.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n est\u00e1n listados\u00a0<strong>Gustavo Hern\u00e1ndez Frieri<\/strong>\u00a0(colombiano), quien utiliz\u00f3 su firma financiera para\u00a0<strong>lavar dinero con inversiones en fondos mutuales<\/strong>\u00a0y fue arrestado en Italia el mi\u00e9rcoles; y\u00a0<strong>Hugo Ramalho Gois<\/strong>, de nacionalidad portuguesa y aliado con Amparan.<\/p>\n<p>El uruguayo<strong>\u00a0Marcelo Acosta y Lara<\/strong>\u00a0es se\u00f1alado por ser uno de los <strong>copropietarios del banco<\/strong>\u00a0a trav\u00e9s del cual se hac\u00eda el\u00a0<strong>lavado de dinero<\/strong>. Adem\u00e1s, en la investigaci\u00f3n se mencionaron nueve co-conspiradores pero no se revelan sus nombres, m\u00e1s tres funcionarios venezolanos, an\u00f3nimos tambi\u00e9n.<\/p>\n<p>(fuente de investigaci\u00f3n: Efecto Cocuyo)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mathias Krull\u00a0sentenciado a 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n, luego de asumir su responsabilidad en la intrincada operaci\u00f3n que montaron varios bolichicos y funcionarios venezolanos para lavar 1200 millones de d\u00f3lares, provenientes de Pdvsa (Efecto Cocuyo)&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":3657,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"om_disable_all_campaigns":false,"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":{"twitter_242054905_242054905":""},"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[5,4],"tags":[],"class_list":["post-3656","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-internacionales"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.9 (Yoast SEO v27.2) - 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Siempre en la b\u00fasqueda de la verdad para aportar claridad y poder discernir sobre el hecho noticioso. Egresada de la Universidad de los Andes. Maestria en Relaciones Internacionales (UCV). Diplomado de Educaci\u00f3n Superior (Universidad Experimental LIbertador (UPEL), y Educaci\u00f3n superior a distancia (UFT). Estudios de Locuci\u00f3n- Actuaci\u00f3n-Publicidad y Mercadeo, Redes. Subdirectora de relaciones p\u00fablicas de la Asamablea Legislativa del Estado Sucre(1995)-Periodista de TELESOL,Telecaribe (Sucre). Jefe de Prensa de la Gobernaci\u00f3n del Estado Amazonas(1997). Periodista Comandancia General del Ej\u00e9rcito, Fuerte Tiuna (1996). Lider de Proyectos en educaci\u00f3n Superior en la Universidad Ferm\u00edn Toro (UFT) (2000). Docente Universitario UFT (2002-2007)-Docente de Educaci\u00f3n Superior a Distancia -titulado. Periodista Diario El Informador. 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