{"id":44097,"date":"2024-05-02T02:48:52","date_gmt":"2024-05-02T06:48:52","guid":{"rendered":"https:\/\/noti-america.com\/site\/principal\/?p=44097"},"modified":"2024-05-02T02:48:52","modified_gmt":"2024-05-02T06:48:52","slug":"6-personas-vinculadas-a-jr-son-procesadas-por-presunto-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noti-america.com\/site\/principal\/2024\/05\/02\/6-personas-vinculadas-a-jr-son-procesadas-por-presunto-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"6 personas vinculadas a JR son procesadas por presunto lavado de activos"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #000000\"><strong>REDACCI\u00d3N NOTI-AM\u00c9RICA (ECUADOR)<\/strong><\/span><\/p>\n<div id=\"attachment_59820\" style=\"width: 660px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-59820\" class=\"wp-image-59820 size-full\" src=\"https:\/\/www.fiscalia.gob.ec\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Caso-Blanqueo-JR_6-procesados.jpg\" alt=\"Caso Blanqueo JR: Fiscal\u00eda procesa a 6 personas por presunto lavado de activos\" width=\"650\" height=\"326\" \/><p id=\"caption-attachment-59820\" class=\"wp-caption-text\">Caso Blanqueo JR: Fiscal\u00eda procesa a 6 personas por presunto lavado de activos<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify\">Con base en los elementos de convicci\u00f3n presentados por el Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos a cargo del caso, el Juez de la Unidad Judicial de Garant\u00edas Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupci\u00f3n y Crimen Organizado que conoci\u00f3 la causa dict\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para Liseth Carolina H. L., Azhael Alexander R. T., Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A., Eduard Douglas D. Z. y Jael Amira B. M., procesados por lavado de activos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Fiscal\u00eda inici\u00f3 la investigaci\u00f3n en junio de 2023, tras haber recibido un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) por parte de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE), en el que se detallan presuntas irregularidades financieras cometidas por el c\u00edrculo familiar y cercano de Junior Rold\u00e1n, alias \u201cJR\u201d (fallecido el 6 de mayo de 2023), quien estuvo vinculado a actividades del crimen organizado transnacional (excabecilla de \u201cLos Choneros\u201d y fundador de la banda \u201cLas \u00c1guilas\u201d, brazo armado de \u201cLos Choneros\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Los movimientos econ\u00f3micos injustificados \u2013en esta causa\u2013 se habr\u00edan registrado entre los a\u00f1os 2020 y 2024: seg\u00fan la investigaci\u00f3n, Leidi Tatiana R. H. (investigada que no fue localizada en el operativo), Junior Rold\u00e1n (+), Liseth Carolina H. L. y Azhael Alexander R. T. (expareja sentimental e hijo de alias \u201cJR\u201d, respectivamente) habr\u00edan ingresado m\u00e1s de 3 millones de d\u00f3lares \u2013de origen il\u00edcito\u2013 al Sistema Financiero Nacional.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Adem\u00e1s, en coordinaci\u00f3n con la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Econ\u00f3mico de la Direcci\u00f3n Nacional de Investigaci\u00f3n de Delitos Contra la Corrupci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional del Ecuador, Fiscal\u00eda determin\u00f3 que Jael Amira B. M. habr\u00eda participado como administradora de los activos de origen il\u00edcito.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Mientras que Meliton Marcelo R. A., Olivia Ana R. A. y Eduard Douglas D. Z. habr\u00edan sido beneficiarios y depositantes de grandes cantidades de dinero (de origen il\u00edcito) para la compra de bienes muebles e inmuebles adquiridos \u2013en su mayor\u00eda\u2013 con pagos en efectivo (dinero cuya procedencia se desconoce), que fueron efectuados por los ahora procesados y por terceras personas del mismo c\u00edrculo familiar.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Estos fondos provendr\u00edan del cometimiento de delitos como tr\u00e1fico de drogas, sicariatos, tr\u00e1fico de armas, asesinatos, entre otros. Dichas actividades il\u00edcitas habr\u00edan sido ejecutadas por grupos de delincuencia organizada, lideradas \u2013en su momento\u2013 por alias \u201cJR\u201d (+).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Para completar su cometido, el grupo de personas investigadas habr\u00eda constituido \u2013al menos\u2013 cinco empresas, cuatro de las cuales ser\u00edan de papel, sin ning\u00fan tipo de operatividad, con excepci\u00f3n de una, que tiene como \u00fanica accionista a Leidi R. y cuya representante legal es Jael Amira B. M. (a trav\u00e9s de un poder especial otorgado por Leidi R.).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La madrugada de este martes, la Fiscal\u00eda General del Estado, Polic\u00eda Nacional y Fuerzas Armadas ejecutaron trece allanamientos en las provincias de Guayas y Los R\u00edos, donde se incautaron diecisiete equipos de comunicaci\u00f3n, tres dispositivos de almacenamiento, un computador de escritorio, tres laptops, dos CPU, cuatro pasaportes, una caja fuerte, 3.100 d\u00f3lares, cuatro motos, dos autom\u00f3viles, joyas y municiones.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Luego de presentar todos estos elementos durante la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos \u2013que dur\u00f3 toda la madrugada de este mi\u00e9rcoles\u2013 Fiscal\u00eda solicit\u00f3 prisi\u00f3n preventiva para los seis detenidos. El pedido fue acogido por el Magistrado, quien tambi\u00e9n orden\u00f3 la prohibici\u00f3n de enajenar todos los bienes muebles e inmuebles de los procesados y la incautaci\u00f3n de los mismos, adem\u00e1s de la retenci\u00f3n de cuentas bancarias e inversiones que registren en el sistema financiero nacional. La instrucci\u00f3n fiscal tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de noventa d\u00edas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Leidi R., expareja de alias \u201cJR\u201d y tambi\u00e9n investigada en esta causa, no fue localizada en el operativo, por lo que la Polic\u00eda Nacional contin\u00faa investigando su ubicaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Por otro lado, debido a una observaci\u00f3n por parte del Juez que conoci\u00f3 la causa, a la persona jur\u00eddica no se le formularon cargos (por ahora). Sin embargo, ser\u00e1 vinculada a la instrucci\u00f3n fiscal en el momento procesal oportuno.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Fiscal\u00eda procesa este caso por lavado de activos, tipificado en el art\u00edculo 317, inciso primero, numerales 1, 2, 3, 4 y 5; inciso segundo, inciso tercero, numeral 3, literales a y b; e, inciso cuarto del C\u00f3digo Org\u00e1nico Integral Penal (COIP).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Adem\u00e1s, este delito se habr\u00eda sido ejecutado bajo la estructura de un grupo delictivo, conforme lo se\u00f1ala el art\u00edculo 2, literales a, b, c, d y e, de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en concordancia con el art\u00edculo 369 del COIP.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REDACCI\u00d3N NOTI-AM\u00c9RICA (ECUADOR) Con base en los elementos de convicci\u00f3n presentados por el Fiscal de la Unidad Antilavado de Activos a cargo del caso, el Juez de la Unidad Judicial de Garant\u00edas Penales Especializada&#46;&#46;&#46;<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":44098,"comment_status":"","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":{"facebook_10219548024599422_1632221337088128":"","twitter_242054905_242054905":""},"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","footnotes":""},"categories":[1602],"tags":[],"class_list":["post-44097","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-judicial"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.9 (Yoast SEO v27.2) - 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