{"id":21534,"date":"2022-11-30T14:26:48","date_gmt":"2022-11-30T18:26:48","guid":{"rendered":"https:\/\/noti-america.com\/site\/principal\/?p=21534"},"modified":"2022-11-30T14:26:48","modified_gmt":"2022-11-30T18:26:48","slug":"el-gafi-examinara-a-marruecos-para-valorar-nuevamente-su-situacion-estrategica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noti-america.com\/site\/principal\/2022\/11\/30\/el-gafi-examinara-a-marruecos-para-valorar-nuevamente-su-situacion-estrategica\/","title":{"rendered":"El GAFI examinar\u00e1 a Marruecos para valorar nuevamente su situaci\u00f3n estrat\u00e9gica"},"content":{"rendered":"

NOTI-AMERICA.COM | ESPANA<\/p>\n

www.atalayar.com<\/p>\n

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El GAFI examinar\u00e1 a Marruecos para valorar nuevamente su situaci\u00f3n estrat\u00e9gica<\/h1>\n
La ministra de Econom\u00eda y Finanzas, Nadia Fettah, anunci\u00f3 que el reino marroqu\u00ed se prepara para recibir a los expertos del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) entre los d\u00edas 18 y 20 de enero del 2023<\/div>\n
Enrique Fern\u00e1ndez<\/a><\/div>\n<\/div>\n
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\"nadia-fettah-alaoui-inversion-marruecos\"<\/div>\n
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PHOTO\/FILE\u00a0<\/strong>\u00a0– \u00a0 Nadia Fettah Alaoui, ministra de Econom\u00eda y Finanzas de Marruecos<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

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El octubre pasado, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) decidi\u00f3 mantener a pa\u00eds norteafricano en la \u201clista gris\u201d<\/strong>\u00a0para rectificar las insuficiencias estrat\u00e9gicas del r\u00e9gimen contra el lavado de dinero de Marruecos. El pa\u00eds alau\u00ed ya hab\u00eda sido puesto bajo vigilancia en febrero de 2021, cuando acababa de salir de los para\u00edsos fiscales, por parte de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n

El GAFI indic\u00f3 que, en febrero de 2021, Marruecos hab\u00eda expresado compromisos pol\u00edticos con su sucursal en Medio Oriente y \u00c1frica del Norte, con el fin de fortalecer el mecanismo para la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, y la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva<\/strong>, y se\u00f1al\u00f3 que el Reino ha completado la implementaci\u00f3n del plan de acci\u00f3n,\u202f\u201csin embargo, hay que comprobar que se sigue trabajando en esta zona\u201d,\u202fespecific\u00f3. Pese a todos los esfuerzos realizados por Rabat el GAFI le mantuvo entre los pa\u00edses que conforman la lista gris.<\/p>\n

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AFP PHOTO \/ HO \/ PALACIO REAL DE MARRUECOS \u00a0–<\/strong>\u00a0\u00a0El rey de Marruecos Mohammed VI (R) presidiendo un consejo de ministros acompa\u00f1ado por su hijo el Pr\u00edncipe Moulay Hassan, en el Palacio Real en la capital Rabat\u00a0<\/figcaption><\/figure>\n

Estos tres d\u00edas ser\u00e1n decisivos para Marruecos, que podr\u00eda salir de la lista gris del GAFI del plenario de febrero, si el informe de los evaluadores es concluyente.<\/strong>\u00a0He aqu\u00ed el motivo por el cual Marruecos se est\u00e1 preparando para esta visita de campo d\u00f3nde los expertos del GAFI examinar\u00e1n la importancia estrat\u00e9gica para el pa\u00eds con el fin de salir de la lista.<\/p>\n

El Grupo de Trabajo agreg\u00f3 que Marruecos ha ultimado el marco legislativo y las medidas para cumplir con los est\u00e1ndares internacionales, se\u00f1alando que ha elaborado evoluciones fundamentales en esta direcci\u00f3n, enfatizando en la\u202f\u201csupervisi\u00f3n mejorada y fortalecimiento del marco de monitoreo de cumplimiento con las instituciones financieras, intercambio de resultados de gesti\u00f3n de riesgos, as\u00ed como la evaluaci\u00f3n y diversificaci\u00f3n de informes sobre transacciones sospechosas\u201d<\/strong>, aclar\u00f3.<\/p>\n

Por su parte, la Autoridad Nacional de Inteligencia Financiera (ANRF) se\u00f1al\u00f3 que\u202f\u201cseg\u00fan los procedimientos reglamentarios aprobados por el Grupo,\u00a0la decisi\u00f3n de realizar la visita de campo refleja el convencimiento del grupo de que Marruecos ha cumplido con todos los ejes<\/strong>\u00a0incluidos en el plan de acci\u00f3n en cuesti\u00f3n\u201d.<\/p>\n

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AFP PHOTO\/HO\/MOROCCAN ROYAL PALACE \u00a0–\u00a0<\/strong>\u00a0 El rey de Marruecos, Mohamed VI
\nEl evento ser\u00e1 decisivo para Marruecos pues hay mucho en juego. El hecho de salir de la lista gris del GAFI significar\u00e1 el reconocimiento internacional del resto de naciones.<\/strong>\u00a0Seg\u00fan el portavoz del GAFI, los elementos que se toman en cuenta se est\u00e1n examinando antes de la visita oficial en enero. En esta fase los intercambios de informaci\u00f3n con las autoridades marroqu\u00edes, seg\u00fan el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional, est\u00e1n siendo un \u00e9xito donde el resultado final depender\u00e1 \u201cen gran medida\u201d de la integridad del proceso y de las discusiones entre el equipo de evaluaci\u00f3n y las agencias e instituciones gubernamentales involucradas.<\/p>\n

Desde la ANRF afirman que todas las instituciones implicadas que est\u00e1n bajo liderazgo marroqu\u00ed est\u00e1n coordinadas y organizadas para que los expertos del GAFI realicen los ex\u00e1menes pertinentes en las mejores condiciones posibles.\u00a0El cumplimiento del objetivo de salir de la lista gris se ha convertido en una de las prioridades del Reino por su alta importancia en el factor econ\u00f3mico y en los intercambios financieros con el resto del mundo.<\/strong><\/p>\n

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REUTERS\/YOUSSEF BOUDLAL \u00a0– \u00a0<\/strong>\u00a0El Gobernador del Banco Central de Marruecos, Abdellatif Jouahri<\/figcaption><\/figure>\n

Abdellatif Jouahri, gobernador del Bank Al-Maghrib, se\u00f1ala que la importancia de\u00a0la salida de la lista gris del GAFI supondr\u00eda poder iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional sobre nuevas l\u00edneas de financiaci\u00f3n\u00a0<\/strong>que a la postre supondr\u00edan grandes transacciones en el reino alau\u00ed por parte de inversores de todo el mundo.<\/p>\n

Mas all\u00e1 de esta cuesti\u00f3n estrat\u00e9gica de poder recaudar fondos a nivel internacional,\u00a0salir de la lista gris del GAFI tambi\u00e9n permitir\u00eda a Marruecos salir de la lista de la Uni\u00f3n Europea.<\/strong>\u00a0Las consecuencias de estar en la lista de la UE van desde el financiamiento hasta la moneda simple, pasando por la negativa a operaciones de transferencia debido a que la ley antilavado de dinero de la Uni\u00f3n exige mayor vigilancia.<\/p>\n

Mantenerse en ella, por lo contrario, supondr\u00eda un desastre para la naci\u00f3n norteafricana<\/strong>, pues si en un solo punto el GAFI est\u00e1 en desacuerdo, esto significar\u00e1 mantenerse en la lista y tener que esperar a la pr\u00f3xima plenaria de 2024, hecho que ser\u00eda un duro golpe para el pa\u00eds,\u00a0de ah\u00ed nace la importancia de estos tres d\u00edas.\u00a0<\/strong><\/p>\n<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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