{"id":958,"date":"2018-01-18T01:33:23","date_gmt":"2018-01-18T01:33:23","guid":{"rendered":"http:\/\/noti-america.com\/site\/panama\/?p=958"},"modified":"2018-01-18T01:33:23","modified_gmt":"2018-01-18T01:33:23","slug":"procuradora-de-la-nacion-da-a-conocer-detalles-del-caso-blue-apple","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noti-america.com\/site\/panama\/2018\/01\/18\/procuradora-de-la-nacion-da-a-conocer-detalles-del-caso-blue-apple\/","title":{"rendered":"Procuradora de la Naci\u00f3n da a conocer detalles del caso \u00abBlue Apple\u00bb"},"content":{"rendered":"

REDACCI\u00d3N NOTI-AM\u00c9RICA (PANAM\u00c1).- La procuradora General de la Naci\u00f3n,\u00a0\u00a0Kenia Porcell, dio a conocer en conferencia de prensa detalles del sonado caso denominado Blue Apple, en el que se investiga por\u00a0delitos contra la Administraci\u00f3n P\u00fablica, en su modalidad de Corrupci\u00f3n de Funcionarios P\u00fablicos; Contra el Orden Econ\u00f3mico en su modalidad de Blanqueo de Capitales; y Contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Asociaci\u00f3n Il\u00edcita para Delinquir, por el pago indebido a funcionarios p\u00fablicos a trav\u00e9s de sociedades an\u00f3nimas, entre las que se encuentran: Blue Apple Services Inc., Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Nightmare Overseas Corp. y Corporaci\u00f3n Libuma S. A., y en el que salieron a relucir indicaciones de ex ministros del pasado gobierno, implicados en el caso.<\/strong><\/em><\/p>\n

Esta investigaci\u00f3n fue formalmente iniciada el 11 de septiembre de 2017, por el despacho de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y se encuentran vinculadas las empresas: Constructora Conalvias S. A., Constructora Meco S.A., Constructora Rodsa S.A., Constructora Bagatrac S.A., Ingener\u00eda REC S.A., GS Contractors (Grupo Corporativo GS S.A.) y Concepto y Espacios S.A., as\u00ed como altos ex funcionarios p\u00fablicos que se desempe\u00f1aban en el Ministerio de Obras P\u00fablicas y Ministerio de Vivienda para los a\u00f1os 2011-2012 principalmente; un ex oficial de la banca privada y un abogado particular, quienes realizaron operaciones financieras y estructuraron sociedades para el movimiento del dinero il\u00edcito, producto de la corrupci\u00f3n.<\/p>\n

Los hechos que se investigan han demostrado que ex funcionarios p\u00fablicos del Ministerio de Obras P\u00fablicas y Ministerio de Vivienda, le exigieron a empresarios del sector de la construcci\u00f3n, que manten\u00edan contratos adjudicados con el Estado para el periodo 2011 al 2012, un porcentaje relacionado con el valor de la obra, a cambio de la agilizaci\u00f3n de los tr\u00e1mites administrativos para la ejecuci\u00f3n de la obra, as\u00ed como los desembolsos de dinero del Estado a favor del respectivo contratista, de no hacerlo, se dificultar\u00edan las gestiones de cobro por los avance de obra, entre otras afectaciones.<\/p>\n

Estos pagos indebidos deb\u00edan ser depositados a la sociedad an\u00f3nima \u201cBLUE APPLE SERVICES\u201d, quien a trav\u00e9s de cinco cuentas bancarias en tres distintos bancos de la localidad, manej\u00f3, aproximadamente, 40 millones.<\/p>\n

Estos 3 Bancos ordenaron el cierre de estas cuentas bancarias, luego de considerar, que las operaciones eran inusuales y fuera del perfil transaccional.<\/p>\n

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Se han logrado identificar las formas utilizadas para el blanqueo de capitales, tendiente a dar apariencia de licitud a los movimientos de los dineros mal habidos, principalmente a trav\u00e9s del factoraje estructurado por una subsidiaria de Global Bank Corporation denominada Factor Global, cesiones de cr\u00e9ditos, adquisici\u00f3n de bienes inmuebles y pagos directos, para lo cual tambi\u00e9n fueron utilizadas otras personas jur\u00eddicas como: Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Nightmare Overseas Corp. y Corporaci\u00f3n Libuma S.A., empresas de papel que fueron creadas para mover el dinero p\u00fablico.<\/p>\n

Al d\u00eda de hoy se ha logrado la recuperaci\u00f3n de US$20 millones de d\u00f3lares y se han vinculado a 33 personas, de las cuales uno es un ex \u2013 oficial bancario, quien era el encargado de las operaciones financieras, un abogado particular encargado de realizar las sociedades an\u00f3nimas, 3 ex funcionarios p\u00fablicos, y 7 empresarios. De igual manera se han realizado 5 acuerdos de colaboraci\u00f3n eficaz, de los cuales 3 han sido validados por la autoridad jurisdiccional.<\/p>\n

En cuanto al delito de Corrupci\u00f3n, cuya pena para los servidores p\u00fablicos es de 2-4 y de 3-6 a\u00f1os para los particulares. Los empresarios, como particulares ya han rendido indagatoria y han aportado pruebas sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dieron los hechos, han identificado para quienes era el dinero, como se ejecutaba el delito, quienes integraban la organizaci\u00f3n criminal, el uso de facturas falsas para dar apariencia de licitud al dinero, el destino de las ganancias, adem\u00e1s de devolver el dinero il\u00edcito. La colaboraci\u00f3n eficaz de los empresarios corrobor\u00f3 nuestra teor\u00eda del caso, en torno a un mecanismo orientado a dar apariencia de licitud a la coima, de igual forma nos han suministrado informaci\u00f3n valiosa sobre nuevos hechos que evidencian la comisi\u00f3n de otros delitos que est\u00e1n originado la apertura de nuevas investigaciones.<\/p>\n

En cuanto al Blanqueo de Capitales, cuya pena es de 5-12 a\u00f1os de prisi\u00f3n, est\u00e1n siendo procesadas 21 personas, de las cuales 3 est\u00e1n sujetas a detenci\u00f3n preventiva. La fiscal\u00eda ampliar\u00e1 la formulaci\u00f3n de cargos a otras personas.<\/p>\n

En lo que respecta a la Asociaci\u00f3n Il\u00edcita para Delinquir, la pena es de 6 a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n cuando el fin es Blanqueo de Capitales y est\u00e1n siendo procesadas 3 personas, de los cuales 2 est\u00e1n sujeto a detenci\u00f3n preventiva.<\/p>\n

Han sido tramitadas las asistencias internacionales a los Estados Unidos, China, Suiza, Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas (BVI) y Hong Kong, para la recuperaci\u00f3n de estos activos transferidos por sociedades paname\u00f1as que crearon para guardar el dinero, entre las que se han identificado: Dejaf Investment Corp., Treasure Islands Development, S.A., Quadrille Managment, Corp., Jiu Shun International Co. Ltd., Energy Corporate Ltd., HB Engineering Corp., y la propia Nightmare Overseas, Corp.<\/p>\n

Esta es otra investigaci\u00f3n compleja de Corrupci\u00f3n en la que se descubre m\u00e1s dinero p\u00fablico sustra\u00eddo por servidores p\u00fablicos que traicionaron al Estado. De all\u00ed que es importante, tal y como he expresado en distintos comunicados al pa\u00eds, que el compromiso sea de toda la sociedad paname\u00f1a, porque la institucionalidad y la \u00e9tica no puede supeditarse a la trampa y al juega vivo, aunado a que, dinero p\u00fablico, a\u00fan reposa en manos de los corruptos y que, pese a las pruebas que sustentan los expedientes se niegan a devolverlo bajo argucias legales y pr\u00e1cticas dilatorias para no enfrentar en audiencias a la justicia paname\u00f1a y ser condenados por los delitos cometidos.<\/p>\n

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