{"id":531,"date":"2017-12-01T22:48:54","date_gmt":"2017-12-01T22:48:54","guid":{"rendered":"http:\/\/noti-america.com\/site\/guatemala\/?p=531"},"modified":"2017-12-01T22:48:54","modified_gmt":"2017-12-01T22:48:54","slug":"estructura-criminal-defraudo-al-estado-de-guatemala-mas-de-mil-millones-de-quetzales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noti-america.com\/site\/guatemala\/2017\/12\/01\/estructura-criminal-defraudo-al-estado-de-guatemala-mas-de-mil-millones-de-quetzales\/","title":{"rendered":"Estructura criminal defraudo al Estado de Guatemala m\u00e1s de Mil millones de Quetzales."},"content":{"rendered":"

La evasi\u00f3n fiscal se realiz\u00f3 por medio de venta de carne sin pagar los impuestos que al final era trasladado a los compradores.<\/strong><\/span><\/h3>\n

REDACCI\u00d3N NOTI-AMERICA (GUATEMALA).- El Ministerio P\u00fablico tras realizar una investigaci\u00f3n determino que por m\u00e1s de 10 a\u00f1os las empresas Divisi\u00f3n C\u00e1rnica y Abasto C\u00e1rnico, quienes por medio de sus proveedores les entregaban la carne para luego ser llevada a los supermercados donde ya se cobraba el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al consumidor final pero este pago no se tributaba ante la Superintendencia de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), detallo el ente investigador en Guatemala.<\/span><\/p>\n

Tras una conferencia de prensa se detall\u00f3, que por medio de Delicarnes, se realizaba el traslado de las carnes a los supermercados, se\u00f1al\u00e1ndose que Desarrolladora Internacional, DCI, S.A. la cual defraud\u00f3 al Estado por un monto de Q.45,097,447.19, se verifico por medio de una auditoria que se efectu\u00f3 el 28 de agosto de 2015 a sus registros contables en el per\u00edodo de enero a diciembre del a\u00f1o 2012, tiempo durante el cual establecieron inconsistencias con sus proveedores.<\/span><\/p>\n

Mientras se inici\u00f3 la investigaci\u00f3n se determin\u00f3 que tambi\u00e9n Grupo Nefma S.A. defraud\u00f3 por un monto de Q.36,332,897.37 tambi\u00e9n por una auditoria al a\u00f1o fiscal 2,012 donde se detectaron 294 facturas para simular la compra de ganado. Mientras se afirm\u00f3 que en otros a\u00f1os tambi\u00e9n se realiz\u00f3 este procedimiento del cual se compraban facturas simulando la compra de esos productos pero no se ten\u00edan registrados los datos finales ante las SAT.<\/span><\/p>\n

Por ello, se realizaron 26 allanamientos de tres departamentos siendo en Guatemala, Escuintla y Chiquimula, logr\u00e1ndose la captura de cuatro personas de estas dos empresas, mientras otros se encuentran pr\u00f3fugos de la justicia.<\/span><\/p>\n

SINDICADOS<\/strong><\/span><\/p>\n

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  • Carlos Estuardo Estrada Cabrera\u00a0Capturado<\/strong><\/span><\/li>\n
  • Mayra Lissette Letona Marroqu\u00edn<\/span><\/li>\n
  • Adalberto Tom\u00e1s Ortiz Mendoza<\/span><\/li>\n
  • Jorge Atilano Cabezas Goubaud<\/span><\/li>\n
  • Atilano De la Cruz Barillas\u00a0Capturado<\/strong><\/span><\/li>\n
  • Erick Rodolfo Ayala Ch\u00e1vez\u00a0Capturado<\/strong><\/span><\/li>\n
  • Oscar Rub\u00e9n Barrios y Barrios<\/span><\/li>\n
  • Miriam Yescenia Barrios Barrios de Miranda\u00a0Capturada<\/strong><\/span><\/li>\n
  • Milvia Lorena Lima Zepeda<\/span><\/li>\n
  • Carlos Estuardo Estrada Cabrera<\/span><\/li>\n<\/ul>\n
    \"\"

    Estructura criminal defraudo al Estado de Guatemala m\u00e1s de Q.1,000 millones.<\/p><\/div>\n

     <\/p>\n

     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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