150 Empresas de cartón en Guatemala defraudaron por varios millones al Estado.
Dichas empresas vendieron facturas por compras no realizadas por Q21 mil millones, detallo la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)
REDACCIÓN NOTI-AMERICA (GUATEMALA) Las empresas que están siendo publicadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) estarían vinculadas a una estructura criminal que defraudo al Estado de Guatemala por mil millones de quetzales en productos de cárnicos, luego que el pasado viernes se diera a conocer públicamente a esta estructura que ha trabajado de esa forma por más de diez años.
La SAT, refirió que esta no es la única investigación que se tiene en contra de las empresas DCI y NEFMA quienes desde el año 2,012 bajo una auditoria se determinó que se estaban dando algunas anomalías, pero del años siguiente también hay una diligencia que podría salir luego porque el Ministerio Público (MP) está también analizando cada evidencia que se tiene, dijo el titular de la SAT, Juan Francisco Solórzano.
Dentro de las investigaciones se logró determinar que las facturas eran entregadas en blanco para así emitir cheques por la misma cantidad de dinero que se colocaba en las facturas, se depositaba en una cuenta a nombre de estas empresas, para luego trasladarlo a otra empresa que a su vez la regresaba a la primera empresa que emitió el cheque, detallo Solórzano.
Este día salieron a la luz los nombres de las 150 empresas que mantuvieron relación de compras con facturas con las empresas DCI y NEFMA, que fueron publicadas en el portal de la Superintendencia de Administración Tributaria.
150 Empresas de cartón en Guatemala defraudaron por varios millones al Estado.
