Estructura criminal defraudo al Estado de Guatemala más de Mil millones de Quetzales.

por Vinicio Ramírez · diciembre 1, 2017

La evasión fiscal se realizó por medio de venta de carne sin pagar los impuestos que al final era trasladado a los compradores.

REDACCIÓN NOTI-AMERICA (GUATEMALA).- El Ministerio Público tras realizar una investigación determino que por más de 10 años las empresas División Cárnica y Abasto Cárnico, quienes por medio de sus proveedores les entregaban la carne para luego ser llevada a los supermercados donde ya se cobraba el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al consumidor final pero este pago no se tributaba ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), detallo el ente investigador en Guatemala.

Tras una conferencia de prensa se detalló, que por medio de Delicarnes, se realizaba el traslado de las carnes a los supermercados, señalándose que Desarrolladora Internacional, DCI, S.A. la cual defraudó al Estado por un monto de Q.45,097,447.19, se verifico por medio de una auditoria que se efectuó el 28 de agosto de 2015 a sus registros contables en el período de enero a diciembre del año 2012, tiempo durante el cual establecieron inconsistencias con sus proveedores.

Mientras se inició la investigación se determinó que también Grupo Nefma S.A. defraudó por un monto de Q.36,332,897.37 también por una auditoria al año fiscal 2,012 donde se detectaron 294 facturas para simular la compra de ganado. Mientras se afirmó que en otros años también se realizó este procedimiento del cual se compraban facturas simulando la compra de esos productos pero no se tenían registrados los datos finales ante las SAT.

Por ello, se realizaron 26 allanamientos de tres departamentos siendo en Guatemala, Escuintla y Chiquimula, lográndose la captura de cuatro personas de estas dos empresas, mientras otros se encuentran prófugos de la justicia.

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