{"id":14934,"date":"2019-10-22T12:53:36","date_gmt":"2019-10-22T12:53:36","guid":{"rendered":"http:\/\/noti-america.com\/site\/us-tn\/?p=14934"},"modified":"2019-10-22T12:53:36","modified_gmt":"2019-10-22T12:53:36","slug":"panama-aspira-a-salir-en-2020-de-lista-gris-sobre-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noti-america.com\/site\/georgia\/2019\/10\/22\/panama-aspira-a-salir-en-2020-de-lista-gris-sobre-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Panam\u00e1 aspira a salir en 2020 de lista gris sobre blanqueo de capitales"},"content":{"rendered":"
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Lo plante\u00f3 como un objetivo el\u00a0presidente Laurentino Cortizo, que asumi\u00f3 el cargo hace unos meses, justo cuando el GAFI reincorpor\u00f3 a Panam\u00e1 a la lista gris.<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Panam\u00e1 inici\u00f3 un camino hacia la transparencia fiscal, tras ser durante mucho tiempo un pa\u00eds acusado de para\u00edso fiscal. Foto: AFP<\/em><\/h5>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Fuente: https:\/\/negocios.elpais.com.uy<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n

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Panam\u00e1 trabaja de forma \u201corganizada\u201d para salir de la lista del\u00a0Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI)\u00a0de pa\u00edses que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de dinero, y espera alcanzar esa meta en junio de 2020, dijo\u00a0el presidente Laurentino Cortizo.<\/span><\/em><\/h3>\n

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El mandatario asumi\u00f3 el pasado 1 de julio para un per\u00edodo de cinco a\u00f1os, y se refiri\u00f3 al tema luego que el\u00a0GAFI\u00a0destac\u00f3 que \u201caunque Panam\u00e1 ha dado los pasos iniciales para mejorar su cooperaci\u00f3n en la lucha contra el lavado de dinero, debe aunar esfuerzos para salir de la lista gris\u201d en la que fue reincertada el pasado junio.<\/span><\/h4>\n

\u201cTenemos que seguir avanzando con los temas que est\u00e1n pendientes y son obst\u00e1culos que impiden a\u00a0Panam\u00e1\u00a0salir de la lista gris del\u00a0GAFI\u00a0(…) tenemos que seguir haciendo el trabajo que hemos estado realizando a trav\u00e9s de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales\u201d, agreg\u00f3.<\/span>
\nEsa unidad, en la que participan la Presidencia, la Fiscal\u00eda, la Corte Suprema de Justicia, el Parlamento y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, fue creada por el presidente para trabajar en sacar a Panam\u00e1 de listas grises y establecer las leyes para que no vuelva a ser reingresada.<\/span><\/p>\n

El gobierno paname\u00f1o \u201cquiere buenas inversiones privadas, no cualquier inversi\u00f3n ni cualquier crecimiento\u201d, dijo Cortizo, y agreg\u00f3 que\u00a0\u201cla meta es salir de la lista gris del GAFI en junio del pr\u00f3ximo a\u00f1o\u201d.<\/span><\/p>\n

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\"Cortizo<\/span><\/figure>\n

Cortizo asumi\u00f3 d\u00edas despu\u00e9s de que Panam\u00e1 reingresara en la lista gris del GAFI. Foto: AFP<\/span><\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n

\u201cSi consolidamos un ambiente positivo para la inversi\u00f3n privada local y de afuera, vamos a tener inversiones de esta naturaleza, a generar empleos, a aumentar el consumo y la econom\u00eda va a seguir movi\u00e9ndose hacia arriba\u201d, dijo Cortizo.<\/span><\/h4>\n

Panam\u00e1 fue incluida en junio en la lista del GAFI de pa\u00edses que no cooperan lo suficiente en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en la que ya hab\u00eda ingresado en 2014 y salido dos a\u00f1os despu\u00e9s tras una serie de medidas para blindar sus sistema bancario y penalizar con c\u00e1rcel la evasi\u00f3n fiscal.<\/span><\/p>\n

El GAFI recomend\u00f3 a Panam\u00e1 mejorar el intercambio de informaci\u00f3n financiera y \u201cdemostrar capacidad para investigar y procesar el lavado de dinero que involucra delitos fiscales extranjeros\u201d.<\/span><\/p>\n

El organismo internacional tambi\u00e9n aconsej\u00f3 al pa\u00eds centroamericano identificar los remitentes de dinero sin licencia y mejorar el monitoreo de las entidades \u00aboffshore\u00bb (extraterritoriales) de cara a la pr\u00f3xima revisi\u00f3n que tendr\u00e1 lugar en junio de 2020.<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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