Durante un encuentro virtual de la Asociaci\u00f3n de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA)\u00a0 discutieron los riesgos de recibir dinero proveniente del pa\u00eds petrolero puesto que se convirti\u00f3 en un hervidero de actividades de lavado como ninguno en el mundo.<\/p>\n
\u201cEn\u00a0estos momentos existen entre 5.000 y 7.000 millones de d\u00f3lares circulando en las calles de Venezuela<\/strong>, y se desconoce de d\u00f3nde vienen\u201d, dijo Eugenio Hern\u00e1ndez-Breton, de la firma de Baker McKenzie.<\/p>\n Que Venezuela est\u00e9 siendo inundada por un alud de d\u00f3lares llama la atenci\u00f3n particularmente porque el pa\u00eds ha registrado una dr\u00e1stica ca\u00edda en\u00a0la exportaci\u00f3n de petr\u00f3leo, producto que por a\u00f1os gener\u00f3 el 95% de las monedas duras que entraban en el pa\u00eds.<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan los expertos que siguen al pa\u00eds suramericano, el colapso de la renta petrolera est\u00e1 siendo gradualmente remplazado por operaciones vinculadas con el contrabando de oro, el lavado de dinero y el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n \u201cEn los \u00faltimos a\u00f1os ha aumentado la huella venezolana en muchos pa\u00edses, lo que incrementa el riesgo de hacer negocios con personas o instituciones<\/strong>\u00a0que est\u00e9n relacionados o vinculados directa o indirectamente con funcionarios sancionados. La clave para la banca es realizar un buen trabajo de investigaci\u00f3n de los clientes\u201d, se\u00f1al\u00f3 Daniel Guti\u00e9rrez, vicepresidente y gerente de riesgos regulatorios de Ocean Bank.<\/p>\n Bajo este contexto, muchos banqueros en Florida que contin\u00faan operando con clientes venezolanos se enfrentan a duros desaf\u00edos \u00a0para no infligir las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos al r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro<\/strong>\u00a0y a empresarios relacionados con el chavismo.<\/p>\n Los riesgos de operar con clientes del pa\u00eds han ido en aumento en los \u00faltimos meses con la dolarizaci\u00f3n de facto de la econom\u00eda venezolana promovida por una hiperinflaci\u00f3n que ha reducido el valor del bol\u00edvar a menos de una mil\u00e9sima parte de un centavo de d\u00f3lar.<\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Durante un encuentro virtual de la Asociaci\u00f3n de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA)\u00a0 discutieron los riesgos de recibir dinero proveniente del pa\u00eds petrolero puesto que se convirti\u00f3 en un hervidero de actividades de lavado...<\/p>\n","protected":false},"author":71,"featured_media":7125,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"om_disable_all_campaigns":false,"rop_custom_images_group":[],"rop_custom_messages_group":[],"rop_publish_now":"initial","rop_publish_now_accounts":{"twitter_242054905_242054905":""},"rop_publish_now_history":[],"rop_publish_now_status":"pending","_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-9380","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"yoast_head":"\n