NOTI-AMERICA.COM | ESPA\u00d1A<\/p>\n
El juez de la Audiencia Nacional, Jos\u00e9 Luis Calama, ha dictado un auto de busca y captura para el expresidente de Cepsa (hoy Moeve), Khadem Abdulla Butti Al Qubaisi. El empresario emirat\u00ed est\u00e1 investigado por blanqueo de capitales y delitos contra Hacienda en la venta de la Torre Foster, conocida como Torre Cepsa por albergar la sede de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
En un auto fechado este lunes y al que ha tenido acceso RTVE.es, el juez explica que el proceso de compraventa de la torre, que en 2016 le report\u00f3 a Al Qubaisi un beneficio de 100 millones de euros, constituye un delito de blanqueo y de evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n
Por ello, ha instado a la Fiscal\u00eda a que presente una demanda de decomiso para que sea el Estado espa\u00f1ol el destinatario final de los m\u00e1s de 34 millones bloqueados a Muscari, grupo societario vinculado con Al Qubaisi, as\u00ed como de una serie de inmuebles en las ciudades malague\u00f1as de Marbella y Estepona y en Madrid y de diversas obras de arte.<\/p>\n
El edificio, situado en la zona financiera de Madrid y que en su d\u00eda perteneci\u00f3 a Bankia, fue vendido a Muscari, y posteriormente se revendi\u00f3 a Pontegadea, veh\u00edculo de inversi\u00f3n del due\u00f1o de Zara, Amancio Ortega, por unos 490 millones de euros.<\/p>\n
El juez considera que Al Qubaisi emple\u00f3 una serie de sociedades instrumentales creadas expresamente para el blanqueo de capitales fruto de negocios jur\u00eddicos delictivos llevados a cabo fuera de Espa\u00f1a, y eludi\u00f3 las obligaciones con el fisco espa\u00f1ol procedentes de las ganancias obtenidas en el pa\u00eds con dichos fondos il\u00edcitos.<\/p>\n
En concreto, el juez ve delito de blanqueo en el pago de la prima para la opci\u00f3n de compra, acompa\u00f1ada del pago de la fianza para el arrendamiento objeto del contrato que realiz\u00f3 Al Qubaisi. A su vez, contempla delito contra Hacienda al aparecer como beneficiario de las ganancias, que fueron de unos 100 millones de euros.<\/p>\n
En su auto, Calama se\u00f1ala que \u00abmediante la utilizaci\u00f3n de una ingenier\u00eda jur\u00eddico-societaria adherida a la actividad de ciertos intermediarios en determinados \u00e1mbitos de nuestra econom\u00eda, Al Qubaisi contribuy\u00f3 a oscurecer las relaciones negociales aut\u00e9nticas entre las diversas personas jur\u00eddicas y f\u00edsicas contempladas en la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal\u00bb.<\/p>\n
Las sociedades sobre las que inicialmente se dirigieron las denuncias eran \u00abmeramente instrumentales\u00bb, ya que su \u00fanico fin era \u00abcolocar fondos desvincul\u00e1ndolos de su origen il\u00edcito\u00bb, a\u00f1ade el juez. Para justificar la petici\u00f3n de decomiso de los bienes de Al Qubaisi en Espa\u00f1a, Calama se ha acogido a una directiva europea que permite privar al titular de unos bienes aunque no pueda ser juzgado, si se demuestra que los bienes proceden de actividades delictivas.<\/p>\n
Por otro lado, no cabe admitir que \u00abestructuras societarias de naturaleza fiduciaria creadas a trav\u00e9s del departamento de ingenier\u00eda financiera de la banca Edmond Rothschild sean las destinatarias de tales bienes\u00bb, ya que el propietario real de las mismas \u00abno es otro que Al Qubaisi\u00bb. Sobre el empresario recaen \u00abimportantes indicios de criminalidad de estafa internacional, blanqueo de capitales y delito fiscal\u00bb.<\/p>\n
La orden de busca y captura, que de momento se limita al territorio nacional, a la espera de recabar la opini\u00f3n de la Fiscal\u00eda, incluye tambi\u00e9n a Naser Almur Alzaabi, un mero testaferro \u00abde \u00faltima hora\u00bb del entramado societairo de Al Qubaisi con el que este pretendi\u00f3 eludir el bloqueo decretado sobre su patrimonio.<\/p>\n
El juez lamenta que \u00abha brillado por su ausencia\u00bb la colaboraci\u00f3n de las autoridades de los Emiratos \u00c1rabes, donde al parecer se encuentra Al Qubaisi. Los requerimientos de la justicia espa\u00f1ola se han topado con \u00abun muro de silencio\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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