![\"\"](\"https:\/\/www.expoknews.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/bank-note-941246_640.jpg\")
imagen de d\u00f3lares<\/p><\/div>\n
En el ojo del hurac\u00e1n, es justo ah\u00ed en donde se encuentra la empresa multinacional brit\u00e1nica de banca y servicios financieros HSBC.<\/p>\n
Se le ha acusado de no denunciar presuntas actividades fraudulentas y permitir el traspaso il\u00edcito de millones de d\u00f3lares. \u00bfLa consecuencia? Un desplome hist\u00f3rico en sus acciones en 25 a\u00f1os.<\/p>\n
La filtraci\u00f3n de documentos y exposici\u00f3n del fraude<\/h3>\n
De acuerdo con lo que se conoce hasta ahora, la existencia de ciertos documentos fueron filtrados a trav\u00e9s del medio\u00a0Buzzfeed<\/em>, para posteriormente ser compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n, al mismo tiempo que la\u00a0BBC<\/em>\u00a0publicaba el v\u00ednculo de HSBC con un fraude de inversi\u00f3n valorado en 80 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n Se le culpa a HSBC de mover el dinero en Estados Unidos a cuentas de Hong Kong en 2013 y 2014.<\/p><\/blockquote>\n El poder del d\u00f3lar<\/p><\/div><\/figure>\n La situaci\u00f3n surge despu\u00e9s de que HSBC fuera blanco de sanciones por el valor de 1900 millones de d\u00f3lares en EE.UU. por operaciones de lavado de dinero. Dicho esc\u00e1ndalo se conform\u00f3 por:<\/p>\n Ante esta situaci\u00f3n ocurrida en 2012, el banco ofreci\u00f3 disculpas y anunci\u00f3 que \u201caceptaba sus errores y responder\u00eda por sus acciones para reparar lo mal hecho\u201d. \u00bfEntonces?, \u00bfQu\u00e9 sucedi\u00f3 recientemente?<\/p>\n A los ojos de algunos, HSBC realmente nunca tuvo la intenci\u00f3n de cambiar lo que estaba sucediendo dentro de sus operaciones ni de reparar absolutamente nada. Seg\u00fan la BBC y abogados de algunos inversores involucrados, la entidad no adopt\u00f3 las medidas antes para cerrar las cuentas de los defraudadores, teniendo como consecuencia el traspaso fraudulento de millones de d\u00f3lares que se dio a conocer gracias a los ficheros FinCen.<\/p>\n Los ficheros FinCEN son 2,657 documentos, entre los que se encuentran 2,100 informes sobre actividades dudosas que incluyen informaci\u00f3n sobre transacciones que levantan sospechas a los propios bancos.<\/p>\n Las revelaciones de los archivos de FinCEN son el resultado de una extensa investigaci\u00f3n internacional que muestra c\u00f3mo el dinero sucio es movido de un lado a otro, tal cual como sucedi\u00f3 con HSBC.<\/p>\n instrumentos financieros<\/p><\/div><\/figure>\n Estos se encargan de mandar esos informes a las autoridades en caso de sospechar que sus clientes est\u00e1n involucrados en actividades il\u00edcitas. Si tienen evidencias de pr\u00e1cticas de actividad delictiva, la orden es dejar de mover dicho dinero.<\/p>\n Los ficheros aportan conocimiento sobre \u201clo que saben los bancos\u201d de los vastos flujos de dinero sucio que circula por todo el globo.<\/p>\n Fergus Shiel.<\/cite><\/p><\/blockquote>\n En este caso, la filtraci\u00f3n muestra c\u00f3mo se lav\u00f3 dinero mediante HSBC y c\u00f3mo los delincuentes utilizaron empresas brit\u00e1nicas an\u00f3nimas para esconder el dinero en cuesti\u00f3n.<\/p>\n Ante esta delicada situaci\u00f3n, las consecuencias no se hicieron esperar y se vieron reflejadas en un desplome el lunes 21 de septiembre a su nivel m\u00ednimo en 25 a\u00f1os. Aunado a esto, se teme que China imponga sanciones al gigante bancario.<\/p>\n Las acciones cerraron con p\u00e9rdidas de 5.33%, a 29.30 d\u00f3lares de Hong Kong (unos 3.8 d\u00f3lares), un nivel que no se hab\u00eda visto desde 1995, por la preocupaci\u00f3n de los inversores sobre la capacidad del banco de hacer negocios en China y Hong Kong.<\/p><\/blockquote>\n Y es que el peri\u00f3dico chino\u00a0Global Times\u00a0<\/em>inform\u00f3 que HSBC podr\u00eda ser una de las primeras empresas que se incluyan en la \u201clista de entidades no confiables\u201d de Pek\u00edn.<\/p>\n medidor<\/p><\/div><\/figure>\n Si la empresa figura en la lista de China como una empresa poco confiable, lo cual parece seguro, ya que es un art\u00edculo del Global Times, el banco enfrentar\u00e1 muchas dificultades para hacer negocios en China.<\/p>\n Banny Lam, de CEB International Investment Corp., a Bloomberg News.<\/cite><\/p><\/blockquote>\n Si bien este consorcio financiero no se ha destacado por poner manos a la obra ante las acciones que promete en cuestiones fraudulentas, s\u00ed se caracteriza por levantar la voz ante las adversidades que presenta.<\/p>\n HSBC declar\u00f3 que siempre ha respetado sus obligaciones legales sobre la notificaci\u00f3n de actividades sospechosas, y afirma que las acusaciones son antiguas y anteriores al acuerdo cerrado sobre el tema que tuvo en 2012 con el Departamento estadounidense de Justicia. Y afirma:<\/p>\n HSBC es una instituci\u00f3n mucho m\u00e1s segura de lo que era en 2012.<\/p>\n HSBC.<\/cite><\/p><\/blockquote>\n![\"\"](\"https:\/\/www.expoknews.com\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/businessman-3950117_640.jpg\")
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Ficheros FinCEN<\/h3>\n
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\u00bfLas consecuencias? Una ca\u00edda hist\u00f3rica de acciones<\/h3>\n
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La respuesta de HSBC<\/h3>\n
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