Ecuador crea Unidad de Investigación Conjunta en Materia de Defraudación Tributaria y Lavado de Activos
REDACCIÓN NOTI-AMÉRICA (ECUADOR)
Autoridades de los diferentes ministerio de conforman la Unidad de investigación.
Ministerio de Gobierno, Ministerio del Interior, Servicio de Rentas Internas (SRI) y Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) se unen a la lucha contra la defraudación tributaria, lavado de activos, flujos financieros ilícitos que se obtienen y financian el terrorismo y crimen organizado.
La ministra de Gobierno e Interior (e), Mónica Palencia, realizó un Acuerdo en conjunto con el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y las Carteras de Estado a su cargo.
Con base en este Acuerdo las instituciones se comprometieron a ejecutar acciones, a fin de revisar la veracidad sobre el patrimonio de los ciudadanos por posible defraudación tributaria y lavado de activos, hacer seguimiento a la procedencia del dinero y bienes que se sospecha puedan ser objeto o consecuencia de acciones delictivas o ser utilizados para el financiamiento del terrorismo, crimen organizado y delitos conexos, con la intervención de la Inteligencia de UAFE, SRI y Policía Nacional, además de los instrumentos de gobernanza.
Las instituciones también se comprometieron a lograr la vinculación en un futuro próximo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), y a las entidades de control competentes como Superintendencias y fortalecer la cooperación con la banca privada y los sujetos obligados por la Ley de Prevención de Lavado de Activos, con el objetivo de que ningún actor del Sistema Financiero escape a los controles del Plan Integral de Seguridad del Gobierno.
