Hermanos Simon Enríquez libran batalla legal contra sus medios hermanos por herencia

Herederos Simon Enríquez

La ciudadana Narcisa Enríquez Gallo está viviendo un largo proceso judicial para que se reconozca el derecho a la herencia de sus tres hijos Jaime Domingo, Jaime Roberto y Miriam Jimmyna Simon Enríquez (foto), procreados con el millonario empresario Jaime Simon Isaías.

Los hijos de Enríquez fueron reconocidos legalmente por el empresario guayaquileño. Así consta en los certificados de nacimiento de la Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación del Ecuador.

Sin embargo, según la abogada Cecilia Endara, defensora de Narcisa Enríquez, los otros herederos y medio hermanos han querido que el Registro Civil elimine la partida de nacimiento donde consta como padre de ellos Simon Isaías.

Aunque destaca que desde los años 90 hay un detalle fundamental que denota también el reconocimiento del padre de los chicos. «(Simon Isaías  pasaba cheques mensuales de la empresa Enlit, algunos del Banco de Guayaquil y antes, en los años 90, de Filanbanco».

Incluso, el 2 de enero del 2021, Óscar Ayala, subgerente Legal del Banco de Guayaquil, le envía un oficio a Luisa Armijos de la Cruz, secretaria especializada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, las copias certificadas de los microfilms de los cheques 000513  y 000575 de la cuenta corriente 17904370 de Jaime Simon Isaías. Los cheques son de 2019 y están a nombre de Narcisa.

“Habiendo tantos jueces, los casos iban a parar donde un solo juez, que es hermano de una persona que trabajaba en Enlit”, señala Endara.

Enríquez fue asistente de  gerencia de Enlit. La abogada Endara recuerda que Simon le otorgó a Enríquez tres poderes para que salga con sus hijos del país de forma indefinida, ya que los niños estudiaban en el exterior.

Cada vez que nacía un hijo Jaime Simon le entregaba un poder a una persona para que los inscriba a su nombre. Dos de esos poderes están a nombre de Edwin Zambrano. Pese a eso, después, Simon inicia un juicio por supuesta falsificación de firmas.

Los juicios arrancaron en 2004, pero durante todo este tiempo se han dilatado los procesos. Aunque las mesadas seguían. En octubre de 2019 le corta los pagos, 30 mil dólares mensuales. Existen mensajes de textos en el teléfono de Enríquez.

“Los Simon Enriquez sí fueron reconocidos por su padre, mediante poder, cuando eran niños y tienen  sus partidas de nacimiento, pero quieren, además, que se les realice una prueba de ADN para que nadie dude de su origen. La diligencia previa que han presentado se refiere a citar a la abuela, tíos, medio hermanos y madres de estos para recoger pruebas de sangre para examen, con esos resultados queremos iniciar el juicio principal donde se declare la paternidad, la abuelidad y el parentesco sanguíneo con sus medio hermanos, tíos y tías, para que nadie dude que son hijos de su padre”, sostiene Endara. El fallecido dueño de Enlit tiene 5 hijos más en sus demás compromisos.

Esta semana se realizó una nueva audiencia de estrado, a las 14:30. Los jueces son Alfonso Ordeñana Romero, Nelson Ponce Murillo y Manuel Torres Soto. Los jóvenes también han presentado una denuncia ante la Intendencia de Mercado de Valores, ya que ambas empresas tienen emisiones de obligaciones de largo plazo, como de papel comercial o de corto plazo. Esta demanda se presenta contra Xavier Simon Samán, Xavier Simon Isaías y Javier Pólit Chica.

En la demanda ante la Superintendencia de Compañías se cuestiona cambios de accionistas que no han sido reportados como hechos relevantes. Con estos cambios los nuevos accionistas están domiciliados en paraísos fiscales, como consta de la página web de la Superintendencia, según reportes efectuado por su representante legal, de fecha 15 de enero del 2020.

Así, la compañía extranjera costarricense Corporación Derco que era accionista del 50 % del capital social de Enlit fue sustituida como accionista de ésta última, por la compañía domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas, Woorder Investors Limited.

Como consecuencia de dicho cambio accionarial, la representación legal de que hasta el 16 de julio del 2020 estaba conformada por los señores Xavier Simon Isaías, presidente; Jaime Simon Isaías, vicepresidente ejecutivo; y, José Polit Faggioni, gerente general, fueron reemplazados por Xavier Simon Samán como presidente; Jaime Simon Vélez quien reemplazó a su  difunto padre. En conclusión, con estos cambios se busca dejar sin sustento al resto de herederos.

La Ley de Mercado de Valores señala que, “con el propósito de garantizar la transparencia del mercado de valores”, obliga a los participantes a registrarse en el Catastro Público del Mercado de Valores y a mantener actualizada la información requerida por esta Ley y sus normas complementarias.

La misma ley, en su artículo 25, obliga a las entidades registradas en el Catastro a divulgar en forma veraz, completa, suficiente y oportuna todo hecho o información relevante respecto de ellas, que pudiere afectar positiva o negativamente su situación jurídica, económica o su posición financiera o la de sus valores en el mercado. Establece que se entenderá por hecho relevante a: “todo aquel que por su importancia afecte a un emisor o a sus empresas vinculadas, de forma tal que influya o pueda influir en la decisión de invertir en valores emitidos por él o que pueda alterar el precio de sus valores en el mercado”.

El hecho material o relevante no necesariamente debe corresponder a una decisión adoptada en términos formales por parte de los órganos sociales de los emisores, de las instituciones que intervienen en el mercado de valores o de las personas que actúan en él, sino que es todo evento que conduce o puede conducir a las situaciones señaladas en este artículo.

“Es un hecho de público conocimiento que las referidas compañías Plastlit S.A. y Enlit, entre otras compañías inscritas o no en el Catastro Público del Mercado de Valores, son de propiedad de los hermanos Xavier y Jaime Simon Isaías (nuestro padre), desde su fundación hasta la actualidad, y así ha sido reconocido en el medio social ecuatoriano.

También las compañías extranjeras referidas tenían como beneficiario efectivo y controlador era nuestro padre”, señala el escrito presentado a la Superintendencia.

“Llama poderosamente la atención que en la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en la parte atinente a materia societaria, aparezca el “aparente” cambio accionarial de tales compañías extranjeras Master United Holding Group a Wooder Investors Limited y Corporación Derco a Wooder. En ambos casos, el beneficiario final persona natural es nuestro medio hermano, Jaime Roberto Simon Vélez; cambio “supuesto” que se habría notificado el 15 de enero del 2020, unos pocos meses antes de fallecer nuestro padre (8 de abril del 2020), habiéndose operado “aparentemente” una modificación en la estructura de propiedad del capital de las referidas compañías emisoras de valores”, indica la denuncia presentada ante la Superintendencia.

«Es evidente -anotan- que las resoluciones adoptadas por los órganos sociales de ambas compañías, están viciadas de nulidad, las emisiones referidas precedentemente han sido aprobadas por la SCVS, sin siquiera reparar en el supuesto cambio accionarial de las compañías emisoras, y sin pedir el cumplimiento de requisitos formales que se exige en diversas disposiciones jurídicas como paso previo a su perfeccionamiento, esto es, sin cumplir a cabalidad con las funciones que le impone el art 10, números 2 y 23 de la Ley de Mercado de Valores. 8.

Solo durante el 2021 estas dos empresas se enduedaron en el mercado de valores con 4 millones de dólares cada una.