EE. UU y Colombia investigan presunto fraude en programa alimentario
Comisiones de inteligencia financiera de los Estados Unidos y Colombia, iniciaron una investigación a los fondos destinados al programa de importación de alimentos en Venezuela.
Explicaron que de acuerdo a las pesquisas en torno al caso se determinó que los recursos suelen terminar en manos de funcionarios venezolanos, una vez que son canalizados por empresas de otros países.
“Este dinero sale de Venezuela para comprar alimentos, pero es retenido por un gran número de compañías y personas con vínculos con el régimen venezolano”, fueron las palabras en una entrevista del ministro de Hacienda de Colombia, Mauricio Cárdenas.
Cárdenas señaló además, que un componente de la red de distribución que opera en Colombia estaba “bien identificado”, pero que “involucra a empresas en otras jurisdicciones, por lo que necesitamos ampliar nuestro radar”, dijo.
Afirmó que las unidades de inteligencia financiera de Panamá y México se sumarían a los equipos de Estados Unidos y Colombia para las indagaciones.
“Vamos a tener una reunión inicial de este grupo de inteligencia financiera en Panamá en mayo para ver con más detalles (…) algunos negocios que han sido identificados como potenciales vehículos para desviar el dinero”, declaró el funcionario colombiano.
El representante de la cartera de Hacienda del país cafetalero no detalló cuánto dinero está involucrado de por medio, pero sugirió que podrían ser millones de dólares.
(Fuente Reuters)
