NOTI-AMERICA.COM | ARGENTINA<\/p>\n
El Banco Central elimin\u00f3 una serie regulaciones que operaban sobre las cuentas en d\u00f3lares para favorecer el blanqueo de capitales y la timba financiera que est\u00e1 llevando adelante el gobierno de Javier Milei.<\/p>\n
Se trata de un conjunto de medidas de seguridad que garantizaban la transparencia del sistema. Una de las que se elimin\u00f3 es la sospecha de violaci\u00f3n de las normas cambiarias como causa para rechazar una transferencia en d\u00f3lares.<\/p>\n
Esta norma le permit\u00eda al banco receptor rechazar una operaci\u00f3n ante la sospecha de que la transferencia incumpliera las disposiciones vigentes sobre compra de moneda extranjera.<\/p>\n
El BCRA tambi\u00e9n derog\u00f3 una serie de disposiciones que los bancos deb\u00edan cumplir bajo la normativa de \u00abConozca a su cliente\u00bb, que obligaba a las entidades a precisar la identidad y los movimientos de cada depositante para detectar posibles transacciones de lavado de dinero.<\/p>\n
Al respecto, la autoridad monetaria dispuso que ya no tendr\u00e1 vigencia la obligaci\u00f3n de los bancos a tomar \u00abrecaudos especiales de manera previa a la efectivizaci\u00f3n de una transferencia, a los fines de continuar con la pol\u00edtica de minimizar el riesgo\u00bb.<\/p>\n
Por lo tanto, los bancos ya no deber\u00e1n objetar operaciones relacionadas con los\u00a0tres siguientes supuestos:<\/p>\n
* Cuentas de destino que no hayan sido previamente asociadas por el originante de la transferencia a trav\u00e9s de cajeros autom\u00e1ticos, en sede de la entidad financiera o por cualquier otro mecanismo que ella considere pertinente.<\/p>\n
* Cuentas de destino que no registren una\u00a0antig\u00fcedad mayor a 180 d\u00edas\u00a0desde su apertura.<\/p>\n
* Cuentas que no hayan registrado dep\u00f3sitos o extracciones en los 180 d\u00edas anteriores a la fecha en que sea ordenada la transferencia inmediata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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