Nuevos allanamientos en Cambio Nelson

Con la intención de buscar información que sirva para detectar operaciones y movimientos de dinero efectuados por el Cambio Nelson, la Justicia comenzó a realizar una serie de allanamientos en varias sucursales de la empresa que dirigía Francisco Sanabria.

Luego de las actuaciones de ayer lunes en el local de Punta del Este, en la mañana de este martes personal de Crimen Organizado, Interpol, Policía y de la Dirección Nacional Impositiva (DGI) realizaba actuaciones en el cambio de Maldonado, ubicado en la calle Joaquín de Viana.

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La empresa de Sanabria cerró el pasado 24 de febrero y fue a concurso de acreedores para intentar pagar las deudas, estimadas en unos US$15 millones.

La Justicia ya incautó dos vehículos de alta gama pertenecientes a Sanabria, y son al menos 12 las denuncias radicadas contra el cambio por libramiento de cheques sin fondo, estafa y retención indebida de fondos, además de una denuncia colectiva de varios damnificados.

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